Проверка финансовых институтов в Южной Корее

В понедельник 9 апреля Комиссия по финансовым делам (FSC) и Отдел финрасследований сделали совместное заявление, согласно которому в Южной Корее грядет масштабная проверка финансовых институтов с 19 апреля. Органы, осуществляющие надзор над оборотом капитала, намерены проверить три банка. В рамках недавно принятого закона по противодействию отмываний средств через биржи криптовалют финрегуляторы проинспектируют банки NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana.

Ранее в рамках борьбы с отмыванием капитала и выводом капитала посредством криптовалют FSC по сути отменила анонимность в торговле трейдеров. Также местные банки лишились возможности проводить операции по виртуальным счетам. Шесть банков запустили системы, необходимые для соблюдения новых правил регуляторов рынка. И вот трех из них ждет проверка в ближайшее время.

Любопытно, что одним из первых банков, подлежащих проверки, значится NongHyup. Это финансовое учреждение известно тем, что занимается верификациией счетов для Coinone и Bithumb, позиционирующимися как крупнейшие биржи на рынке крипты.

Проверка призвана выявить возможные нарушения в процессе внедрения новых систем. Кроме того, будут проверены соблюдения правил идентификации пользователей; будет проведена проверка на соответствие данных банков о депозитах и числе счетов в банке данным, которые предоставит крипто биржа.

Первая такая проверка уже проводилась в конце марта, и уже тогда стало очевидным, что инспекция будет повторятся еще не раз. Отдел финрасследований рекомендовал банкам, не оказавшимся в списке, своими силами провести ревизию, проинспектировать системы.

Похожие новости


Ripple - обзор инновационной криптовалюты

Ripple - обзор инновационной криптовалюты

14-апр-2018, 12:58

Ripple – инновационная платформа в виде децентрализованной системы для проведения платежей с

Криптовалюта простыми словами

Криптовалюта простыми словами

14-апр-2018, 12:44

Сегодня, о криптовалюте не говорит лишь ленивый или тот, кто вообще представления не имеет что это

Способы создания Ethereum кошелька

Способы создания Ethereum кошелька

14-апр-2018, 12:34

2017 год стал для Ethereum очень успешным. Многие профессиональные криптотрейдеры считают, что

Биржа Binance - обзор криптовалютной биржи для покупки продажи токенов и валюты

Биржа Binance - обзор криптовалютной биржи для покупки

14-апр-2018, 12:25

Криптовалюта, с каждым днем, только закрепляет свои позиции и набирает популярность. Ей

Что такое ICO простыми словами

Что такое ICO простыми словами

14-апр-2018, 11:59

ICO — это появившаяся недавно форма инвестирования. Как нетрудно догадаться, название представляет